公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-034

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科能熔敷”）于
2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，在对公
司有关情况进行认真核查后，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2024 年半年度报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2024 年半年度报告》的议案符合有关法律法规、规范性文件的规定。所披露信息能够真实反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏。董事会关于《2024年半年度报告》的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

特此公告。

公告编号：2024-034

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
独立董事：韩东平、邢晓冬、王茁、栗胜男
2024 年 8 月 29 日

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