公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛根
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司江苏科能环能动力科技有限公司增资的议案》1. 议案内容：

根据全资子公司江苏科能环能动力科技有限公司实际经营发展需要，提议对
其进行增资。请详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-017

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：股东代表监事认为基于公司现在的发展阶段不适合增资4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

请详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

公司监事会对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了全面审核，并发表意见如下：

公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-017

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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