公告日期：2025-11-07

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和直接送
达方式发出

5.会议主持人：董事长王坤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事、副总经理、董事会秘书付春艳女士于近日向公司董事会递交了辞任报告，因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，导致公司董事会董事人数低于《公司章程》的规定。

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举张喜权先生担任公司第二届董事会董事。任期与本届董事会任期一致，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩东平、栗胜男、王茁、邢晓冬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任王雪刚先生担任董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩东平、栗胜男、王茁、邢晓冬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任张喜权先生担任公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩东平、栗胜男、王茁、邢晓冬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人张秀娟女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任
张凯先生担任公司财务负责人，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转……
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