公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-031
证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科能熔敷”）于2025年11月6日召开第二届董事会第八次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真核查后，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统桂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：董事会秘书提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事会秘书的情形，董事会秘书候选人具备相应的任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公告编号：2025-031
经审阅，全体独立董事一致认为：公司副总经理提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任副总经理的情形，副总经理候选人具备相应的任职资格，具备履行副总经理职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：公司财务负责人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任财务负责人的情形，财务负责人候选人具备相应的任职资格，具备履行财务负责人职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。

5、《2025年半年度利润分配方案》的议案的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：本次公司利润分配方案有利于公司持续、稳定、健康发展，董事会关于《2025年半年度利润分配方案》的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》的议案的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际经营需求，对《公司章程》进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意提交公司2025年第一次临时股东会审议。
7、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案的独立意见

经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，……
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