公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-030

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2025
年 11 月 6 日审议并通过：

聘任王雪刚先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.7751%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凯先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2025 年 11 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张喜权先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0194%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于近日收到公司原董事、副总经理、董事会秘书付春艳女士递交的辞任报告，付春艳女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展及经营管理需要，董事会决定聘任上述人员担任相应职务。

公告编号：2025-030

（三）新任董监高人员履历

张凯，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权；本科学历，具备高
级会计师职称。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，在江苏海洋大学（原淮海工学院）学习；
2004 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于上海海德众业信息科技发展有限，任职会计；2007
年 10 月至 2010 年 3 月，就职于江苏中泰桥梁钢结构股份有限公司，任总账会计；2010
年 3 月至 2013 年 4 月，就职于靖江龙威粮油工业有限公司，任财务主管；2013 年 5 月
至 2015 年 11 月，就职于新程汽车工业有限公司，任财务科长；2016 年 2 月至 2023 年
1 月，就职于江苏龙信置业有限公司（靖江项目），任财务高级主管；2023 年 4 月至 2025
年 3 月，就职于江苏艾兰得营养品有限公司，任财务融资高级主管；2025 年 3 月至今，
任江苏科能环能动力科技有限公司，任财务主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是按照《公司法》及《公司章程》规定，符合公司经营管理需要，对公司经营状况不会造成影响。
三、独立董事意见

经审阅，全体独立董事一致认为：本次任命提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现新任高级管理人员有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任高级管理人员的情形，新任高级管理人员具备相应的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。

因此，一致同意该议案。

公告编号：2025-030

四、备查文件

（一）《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
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