公告日期：2025-11-26

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议和电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王坤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
74,509,777 股，占公司有表决权股份总数的 96.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议未通过《2025 年半年度利润分配方案》。

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,455,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的
16.72%； 反对股数 56,216,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.45%；
弃权股数 5,838,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.84%股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,509,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。

1.议案内容：

因公司原董事、副总经理、董事会秘书付春艳女士于近日向公司董事会递交了辞任报告，因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，导致公司董事会董事人数低于《公司章程》的规定。 根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举张喜权先生担任公司第二届董事会董事。任期与本届董事会任期一致，自本议案经股东会审议通过之日起生效。经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,509,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0 股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》。
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施……
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