公告日期：2024-12-11

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪晓冬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
31,695,145 股，占公司有表决权股份总数的 80.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等信息披露要求，公司针对 2024 年 1-6 月发生的关联交易进行确认。该等关联交易均系公司生产经营过程中正常发生，定价公允，没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,695,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东广东天安新材料股份有限公司未出席本次股东大会,出席本次会议的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2024 年
1-6 月及 2023 年 1-6 月财务报表及报表附注进行了更正。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,695,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股
东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）并授权董事会办理本次发行上市相关事项，已经公司第三届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据 2024 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上
市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月（即 2024 年 1 月 4 日
至 2025 年 1 月 3 日）。

为确保本次发行上市事项的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满之日起延长……
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