公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-057

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
12 月 9 日审议并通过：

选举洪晓冬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,367,369 股，占公司股本的 28.9984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪晓冬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,367,369 股，占公司股本的 28.9984%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 102,618 股，占公司股本的 0.2618%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈雪玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 102,618 股，占公司股本的 0.2618%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
12 月 9 日审议并通过：

选举刘桂海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。

公告编号：2024-057

上述选举人员持有公司股份 307,853 股，占公司股本的 0.7853%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 9 日审议并通过：

选举唐君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，我们认为洪晓冬先生具备 履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章 程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任董事长的资格和能力，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。
二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公告编号：2024-057

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为洪晓冬先生具备履行职责所必 须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》……
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