公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-017

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13
日召开了第四届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上海永超新材料科技股份有限公司公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，本人参加了董事会会议，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025年 1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025年 1-3月审阅报告的议案》，我们认为：容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的公司 1-3 月审阅报告真实反映了公司 2025 年 1-
3月的财务状况，该报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

上海永超新材料科技股份有限公司
余东文、于坤、方显仓
2025 年 6 月 17日

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