公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-020

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司关于补充确认 2021 年度、2022 年
度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司前期对 2021 年度-2024 年度发生的关联交易进行了确认及披露，具体内容详见《关于确认 2020年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-012）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。为了更好保护股东特别是中小股东
的利益，公司对 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易进行进
一步补充确认，具体补充确认的关联交易情况如下：

采购商品、接受劳务情况：

单位：元

关联交

关联方 2024 年度 2023 年度 2022 年度 2021 年度

易内容

上海再创进出口 服务费 - - 283,018.86 47,169.81
有限公司

龙港盛隆包装材 标签 3,055.75 1,646.02 - 3,982.30
料有限公司
（二）表决和审议情况

公告编号：2025-020

2025 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
补充确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事余东文、于
坤、方显仓对本项议案发表了同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事洪晓冬、洪晓生回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2025 年 6 月 21 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
补充确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》，
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但不存
在关联监事，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海再创进出口有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 1805A-A1 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 1805A-A1 室

注册资本：12,000,000

主营业务：一般项目：货物进出口，技术进出口，国际货物运输代理，五金产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽的零售，针纺织品及原料、化工产品（不含许可类化工产品）、汽车新车、金属材料、纸制品、电子产品、建筑材料、日用百货、特种劳动防护用品、家用电器、第二类医疗器械、机械设备、机械零件、零部件、建筑工程用机械、泵及真空设备、阀门和旋塞、有色金属合金、工业自动控制系统装置、新能源汽车整车的销售，二手车经销，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：彭国娟

控股股东：彭国娟

实际控制人：彭国娟

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