公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-023

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交
所上市，2024 年 12 月 16 日，公司在东北证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况
（一）申请获受理

2024 年 12 月 24 日，公司向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并
在北交所上市的申报材料。

2024 年 12 月 26 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024120012）。
北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2024 年 12 月 26 日，公司招股说明书等文件已在北交所官方网站披露，具体详
见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=572。

公司股票已于 2024 年 12 月 25 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2025 年 1 月 21 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于上海永超新材料科
技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，详见北交所 官网：https://www.bse.cn/disclosure/2025/2025-01-21/1737467050_738146.pdf。

2025 年 6 月 26 日，公司及中介机构向北京证券交易所提交《关于上海永超新材

公告编号：2025-023

料科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》等 文件。

2025 年 6 月 30 日，公司及各中介机构提交的《关于上海永超新材料科技股份有
限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》等文件已在北京 证券交易所官网披露，详见：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。
（三）中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四 十五条规定：“招股说明书的有效期为六个月，自公开发行前最后一次签署之日起算。 发行人应当使用有效期内的招股说明书完成本次发行。招股说明书中引用的财务报表 在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至 多不超过三个月。财务报表应当以年度末、半年度末或者季度末为截止日。”

1、公司首次申报财务报表的审计基准日为 2024 年 6 月 30 日，公司已于 2024 年
12 月 27 日向北京证券交易所申请延长财务报表有效期三个月，有效期延长至 2025 年
3 月 31 日。

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文 件中记载的财务资料有效期即将届满，需要补充提交相关文件。根据《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》和《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》的相关规定，
公司于 2025 年 3 月 20 日向北交所提交了关于中止审核的申请，北交所于 2025 年 3
月 28 日将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核状态调 整为中止审核。

2、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件引
用的财务报告基准日为 2024 年 12 月 31 日，鉴于申请文件中记载的财务资料有效期
即将届满，需要补充提交相关文件。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并
上市业务办理指南第 1 ……
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