公告日期：2026-04-01

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余东文、于坤、方显仓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余东文，男，1969 年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
会计师。1992 年 7 月至 1999 年 6 月，任铁道部第四工程局，财务处科员；1999 年 7
月至2000 年9月，任上海宝宸集团有限公司（现名：上海宝宸建设发展有限公司），财务部主办会计；2000年10 月至2002 年3月，任上海中核浦原总公司（现名：上海
中核浦原有限公司），财务处长；2002 年 4 月至 2005 年 3 月，任上海华源投资发展
（集团）有限公司，财务部总经理；2005 年 4 月至 2006 年 5 月，任中国华源集团，
集团财务部部长助理兼海外处处长；2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任上海华源复合新
材料有限公司，总会计师；2008 年 6 月至 2009 年 1 月，任温州市冠盛汽车零部件集
团股份有限公司，财务总监；2009 年 4 月至 2013 年 7 月，任江苏亨通光电股份有限
公司，财务总监；2013年8 月至2014年5月，任正邦集团有限公司，集团财务总监；
2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任上海山林食品有限公司（隶属正邦集团），副总经理
兼财务总监；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海纳克润滑技术有限公司，副总经理
兼董事会秘书；2019 年 8 月至 2021 年 6 月，任上海贵源生态园林工程有限公司，财

务总监；2021 年 7 月至 2022 年 7 月，任东来涂料技术（上海）股份有限公司，副总
经理兼财务总监；2022年7 月至今，任上海睿毅财税咨询有限公司，执行董事兼总经
理；2022 年 10 月至今，任上海睿毅税务师事务所有限公司，执行董事；2023 年 11
月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司，独立董事；2023 年9月至今，任公司独立董事。

方显仓，男，1971 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。1998年7月至2014年12 月，就职于华东师范大学商学院，历任助教、讲师、副教授；
2010 年 10 月至 2015 年 10 月，任华东师范大学商学院，党委副书记、副院长；2015
年12月至2016 年12月，任宁夏师范学院，教授；2014 年12月至今，任华东师范大
学经济与管理学部，教授；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任浙江南方文旅科技股份
有限公司，独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 5 月，任杭州泛远国际物流有限公司，
独立董事；2020年1月至今，华东师范大学国际金融研究所，历任教授、副所长；2023年9 月至今，任公司独立董事。

于坤，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程
师。2012 年8 月至2018 年8 月，任北京玻钢院复合材料有限公司，科实三部CMC室主任；2018 年8月至今，任中国塑料加工工业协会，综合业务部主任、镀膜专委会秘书长、专家委员会副秘书长；2023年9月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事余东文、
于坤、方显仓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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