公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-015

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日
召开了第四届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上海永超新材料科技股份有限公司公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，本人参加了董事会会议，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，我们认为：公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，所披露的信息能真实反映出公司2025年度的经营管理和财务状况，公司2025年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
二、《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2025年度审计报告真实反映了公司2025年度的财务状况，该报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2026-015

我们一致同意该议案。
三、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及公司2025年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定，程序合法有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
四、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
五、《关于委托理财的议案》的独立意见

经审阅《关于委托理财的议案》，我们认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司对于上述事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

公告编号：2026-015

我们一致同意该议案。
六、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为：公司2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，薪酬的考核及制定程序完备合规。

我们同意将……
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