公告日期：2026-04-23

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2025 年年度股东会在上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号公司会议室以现
场会议和电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪晓冬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,844,946 股，占公司有表决权股份总数的 76.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况
进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,844,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对其 2025年度独立董事工作情况进行回顾和汇报，并形成《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,844,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,844,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,844,946 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。