公告日期：2024-09-04

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：ZHAO GUO HUA
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（ 公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市决议有效期的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，该议案的有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于该决议有效期临近届满，为保证公司申请首次公开发行股票并上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经公司2024 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月，公司申请首次公开发行股票并
上市相关事宜的其他内容不作变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会负责办理公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该议案的有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

鉴于该有效期临近届满，为保证公司申请首次公开发行股票并上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限，延长至本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月，董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜的其他内容不作变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。