公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-058

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
3 日召开了第三届董事会第一次会议。根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于选举董事长的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次选举董事会董事长的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

二、对《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次聘任总经理的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

三、对《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次聘任副总经理的审议及表决程序合法、

公告编号：2024-058

有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

四、对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次聘任董事会秘书的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

五、对《关于聘任财务总监的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次聘任财务总监的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

六、对《关于确认第三届董事会审计委员会人员架构的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为，本次确认第三届董事会审计委员会人员架构的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案。

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司
独立董事：刘芳、何绍文、孙邦清
2024年 9 月 4日

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