公告日期：2025-03-17

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873809 温多利 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师见证本次年度股东大会。
（七）会议地点

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长 ZHAO GUOHUA 先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益，现将 2024 年度独立董事工作情况提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公
告编号 2025-008）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024年度报告》（公告编号2025-001）及《2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，参照公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2024 年度利润不予分配，留待以后年度再行分配。
（八）审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中证天……
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