公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-029

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点为温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：ZHAO GUO HUA
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司于2025年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 议案 同意 反对 弃权

案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-029

序 （%） （%） （%）
号

1 关于终止向不特 0 0% 0 0% 0 0%

定合格投资者公

开发行股票并在

北京证券交易所

上市申请的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：陈楹律师、郝智文律师
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》《北京国枫律师事务所关于温多利遮阳材料（德州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

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