公告日期：2025-08-28

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 27 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东大会。

二、 分章节列示制度的主要内容

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的相关监管规则以及《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理人员实施监督，监事会向股东会负责。

第三条 监事应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规关于监事会的各项规定，维护公司利益，尤其要关注并监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。

监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护挂牌公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第四条 监事任职资格

（一） 下列人员不得担任公司监事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7. 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

8. 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东会解除其职务。

（二） 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

（三） 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事权利和义务

（一） 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

1.在其职责范围内行使权利，不得越权；

2.不以任何形式侵犯公司利益；

3.不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

4.不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
5.不得利用其关联关系损害公司利益；

6.未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管机关披露该信息：

（1） 法律有规定；

（2） 公众利益有要求；

（3） 该监事本身的合法利益有要求。

（二） 监事应当亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵。

（三） 监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
（四） 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。任期以当选之日起至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东会和公司职工代表大……
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