公告日期：2025-08-28

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点为温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873809 温多利 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度报告的议

1 √

案

关于公司 2025 半年度利润分配方

2 √

案的议案

关于取消独立董事及相关工作制

3 √

度的议案

关于修订《公司章程》及相关议事

4 √

规则的议案

5 关于修订《监事会议事规则》的议 √

案

关于提请股东大会授权董事会及

6 其授权人士办理企业变更登记及 √

备案的议案

关于修订需提交股东大会审议的

7 √

公司相关治理制度的议案

累积投票议案：选举董事

8 非独立董事选举 应选人数 1 人

8.1 非独立董事 TommyAlan Ruonala √

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统（https://www.neeq.com.cn/ ）披露的《 2025 年半年度报告 》（公告编号2025-034）。

议案 2：详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（https://www.nee……
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