公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-040

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

关于取消独立董事、董事会审计委员会及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会审计委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会审计委员会相关事项的条款同步废止。

二、 审议和表决情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》及《关于取消董事会审计委员会及相
关工作细则的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案尚
需提交公司股东会会议审议。

三、 备查文件

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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