公告日期：2026-03-31

证券代码：873809 证券简称：温多利 主办券商：联储证券
温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨成军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，参照公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度生产经营计划，公司财务部根据企业会计准则及相关规定，组织编写了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及其附注进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中证天通（2026）证审字 43100007 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年度的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决……
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