公告日期：2022-09-29

浙江台谊消防股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（农发区）春

潮路 16 号

主办券商：银河证券

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

2022 年 9 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 13

四、 其他重要事项（如有）...... 15

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 15

六、 中介机构信息 ...... 16

七、 有关声明 ...... 18

八、 备查文件 ...... 24

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

台谊消防、股份公司、公司、本公司、 指 浙江台谊消防股份有限公司（含其前身

台谊有限 “浙江台谊消防设备有限公司”）

本次发行、本次定向发行、本次股票定 指 台谊消防通过本次定向发行股票募集资

向发行 金的行为

发行对象、海宁聚杰、有限合伙企业 指 海宁聚杰企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）,员工持股计划实施主体

定向发行说明书 指 《浙江台谊消防股份有限公司股票定向

发行说明书》

《员工持股计划（草案）》 指 《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员

工持股计划（草案）》

《股份认购协议》 指 台谊消防与本次发行对象签署的《附条

件生效的股份认购协议》

报告期/各报告期末 指 2020 年度/末、2021 年度/末、2022 年

1-6 月/6 月 30 日

亚润投资 指 浙江亚润投资集团有限公司，公司的控

股股东

海宁聚英 指 海宁聚英企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）

光谊科技 指 浙江光谊科技有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。