公告日期：2022-09-29

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟进行股票定向发行并增加注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》（以下简称《治理准则》）等相关规定，公司拟修订《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，修订对照如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币

1 6,306 万元。 6,836 万元。

第十八条 公司目前股份总数为 第十八条 公司目前股份总数为

2 6,306 万股，全部为普通股，每股 6,836 万股，全部为普通股，每股

金额为人民币 1 元。 金额为人民币 1 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事王丽萍、章仕标、陈玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事未过半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。（四）审议《关于<浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>

的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2022 年员工持股计划。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引 6 号》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

2.回避表决情况

关联监事王丽萍、章仕标、陈玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事未过半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。（五）审议《关于<……
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