公告日期：2022-09-29

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873810 台谊消防 2022 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江台谊消防股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案 》

基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟进行股票定向发行并增加注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理准则》）等相关规定，公司拟修订《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，修订对照如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币

1 6,306 万元。 6,836 万元。

第十八条 公司目前股份总数为 第十八条 公司目前股份总数为

2 6,306 万股，全部为普通股，每股 6,836 万股，全部为普通股，每股
金额为人民币 1 元。 金额为人民币 1 元。

案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。
（四）审议《关于<浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2022 年员工持股计划。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引 6 号》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。
（五）审议《关于<浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保障公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《……
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