公告日期：2022-09-29

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

2022 年员工持股计划（草案）

2022 年 9 月

声 明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江台谊消防股份有限公司章程》的规定编制。

2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的参与对象为已与公司或分公司签订劳动合同或返聘协议的员工，具体参与人数根据参与对象实际缴款情况确定。

4、本员工持股计划股票来源为公司定向发行的股票，定向发行价格为

1.90 元/股。本计划公告日至对应的发行股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息事宜，本次股票定向发行的价格、数量将予以调整。

5、本员工持股计划以合伙企业为载体。实施员工持股计划的载体已经设立，为海宁聚杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁聚杰”或“持股平台”）。

持股平台的出资额上限为 1,007.00 万元，以 1.90 元/股认购公司股票，合

计认购公司股本不超过 530 万股，占定向发行后公司总股本的 7.75%。具体认购股数根据实际出资缴款金额确定。

6、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金或法律、行政法规允许的其他来源。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

7、本员工持股计划的存续期为 20 年，自股票登记至持股平台名下账户之日起算。

8、本员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议选举产生管理委员会作为员工持股计划的管理方。持股平台严格按照管理委员会的决定代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会管理本员工持股计划的管理期

限为自股东大会通过员工持股计划之日起至员工持股计划存续期满之日止。

9、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因实施本员工持股计划需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

10、董事会与股东大会审议通过本计划不构成公司对参与对象聘用期限的承诺，公司与参与对象的劳动关系按公司与参与对象签订的劳动合同执

行。

11、公司董事会对本计划进行审议通过后，公司将召开股东大会审议本计划。本计划经公司股东大会审议通过，且本次股票定向发行事项经全国股转公司审查通过后方可实施。本员工持股计划存在可能无法获得股东大会批准、参与对象无法筹集认购资金，而导致本计划无法成立的风险。

12、本计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合挂牌条件要求。

目 录

特别提示 ...... 1

释 义 ...... 4

一、员工持股计划的目的 ...... 6

二、员工持股计划的基本原则 ...... 6

三、员工持股计划的参加对象及确定标准 ...... 6

四、员工持股计划的资金及股票来源 ...... 8

五、员工持股计划的设立形式、管理模式 ...... 10

六、员工持股计划的存续期限与锁定期限 ...... 18

七、员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法 ...... 20

八、员工持股计划需履行的程序 ...... 24

九、关联关系和一致行动关系说明 ...... 25

十、其他重要事项 ...... 25

十一、风险提示 ...... 25

十二、备查文件 ...... 26

释 义

在本员工持股计划草案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

台谊消防……
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