公告日期：2023-03-06

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周志平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理钱建飞、副总经理姚海松、财务负责人吕明华列席会议。二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。具体内容详见本议案附件。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司董事会的议事方式和表决程序，依照《公司法》《治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见本议案附件。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营战略及业务发展需要，为规范公司管理制度，根据《公司法》、《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见本议案附件。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见本议案附件。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
1.议案内容

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《关联交易公允决策制度》。具体内容详见本议案附件。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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