公告日期：2023-04-20

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周志平

6.会议列席人员：监事王丽萍、章仕标、陈玲、副总经理钱建飞、姚海松
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及 《董事会议事规则》等法律法规，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东 大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作， 公司董事会就 2022 年度工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董 事会根据经审计的年度财务报告编制《2022 年年度报告》以及《2022 年年度
报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008），本议案经 董事会审议通过后须提请股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，并结合公司 2022 年度实际经营情况，公
司对 2023 年年度的财务状况进行了合理预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和

现金流量，结合本公司实际运营中的具体情况，董事会编制了《浙江台谊消
防股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕
2212 号），公司 2022 年度实现归属于公司股东的净利润为 1,713.16 万元，母
公司实现净利润 1,713.16 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司的未分配利
润 2,078.59 万元，合并报表可供分配利润为 2,078.44 万元。考虑到公司目前处
于快速发展期，资金需求量大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司 的可持续发展和资金需求，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。