公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-032

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周志平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4.公司副总经理钱建飞、副总经理姚海松、财务负责人吕明华列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据目前公司所处发展阶段以及近期的市场环境，公司制定了 2023 年半年度权益分派方案，具体如下：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，公司合并报表未分配利润为 22,687,536.26 元，母公司报表未分配利润为22,689,481.63 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），合计发放现金红利 7,998,120.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-032

浙江台谊消防股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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