公告日期：2024-04-26

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873810 台谊消防 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江台谊消防股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，现将《2023 年年度报告》以及《2023 年年度
报告摘要》提请股东大会审议通过具体，内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。周志平董事长代表公司董事会就 2023 年度工作情况进行报告。

（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。监事会主席王丽萍代表公司监事会就 2023 年度工作情况进行报告。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，并结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对
2024 年年度的财务状况进行了合理预计。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2023 年12 月 31日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金
流量，结合本公司实际运营中的具体情况，董事会编制了《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕
2715 号），公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 920.18 万元，母公司
实现净利润 920.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润 2,107.06
万元，合并报表可供分配利润为 2,106.84 万元。考虑到公司目前处于快速发展期，资金需求量大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕2715 号），提交董事会审议，本议案经董事会审议通过……
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