公告日期：2024-05-29

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市春潮路 16 号 1 号楼 1 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周志平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理钱建飞、财务负责人吕明华列席会议。公司副总经理姚海松因工作行程缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江台谊消防股份有限公司章程》》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2023 年年度报告》以及《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
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2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。周志平董事长代表公司董事会就 2023 年度工作情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。监事会主席王丽萍代表公司监事会就 2023 年度工作情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，并结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对
2024 年年度的财务状况进行了合理预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
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