公告日期：2025-04-28

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及
《监事会议事规则》等法律法规，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，公司监事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告
摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006），本议案经董事会审议通过后须提请股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，并结合公司 2024 年度实际经营情况，公司对
2025 年年度的财务状况进行了合理预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2024 年12 月 31日的财务状况及 2024年度的经营成果和现金
流量，结合本公司实际运营中的具体情况，董事会编制了《浙江台谊消防股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕
7097 号），公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润为 227.51 万元，母公司
实现净利润 227.57 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润 2,311.87
万元，合并报表可供分配利润为 2,311.59 万元。考虑公司未来生产经营的资金需要，同时为了以更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配，以保障公司的可持续发展和资金需求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江台谊消防股份有限公司 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕7097 号），现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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