公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出。 5. 会议主持人：工会主席毕晓萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实到职工代表 45 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届， 现选举陈玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产

公告编号：2025-009

生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举 的非职工代表监事的任期一致。
2.议案表决结果：

同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江台谊消防消防股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江台谊消防股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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