公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2025年 4 月 25 日审议并通过：

提名周志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,492,480股，占公司股本的 18.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名周钱江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,531,520 股，占公司股本的 16.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱水美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕明华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄润博维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议 2025 年4 月 25 日审议并通过：

公告编号：2025-010

提名王丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章仕标先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会 2025
年 4 月 25 日审议并通过：

选举陈玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届系根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江台谊消防消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

《浙江台谊消防消防股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

《浙江台谊消防消防股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2025-010

浙江台谊消防股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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