公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-027

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事黄润博维先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次职工代表大会选举产生新任第二届董事会职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 0.6875%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

黄润博维先生因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

以上董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以上董事辞职将在本公司第二次职工代表大会选举出新任职工代表董事后生效。在新任职工代表董事就任前，黄润博维先生仍按照有关规定履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

黄润博维先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，尽心尽力，本次辞任公司董事职务对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。公司将尽快选举出新任职工代表董事，

公告编号：2025-027

以保证董事会的正常运行。

公司董事会谨此对黄润博维先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

《黄润博维先生的董事辞职报告》

浙江台谊消防股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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