公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-028

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以书面方式发出。 5. 会议主持人：工会主席毕晓萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，实到职工代表 61 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会设置 1 名职工代表董事席位，董事会仍由 5 名董事组成，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

本次职工代表大会选举钱建飞先生为公司职工代表董事，与其他董事共同组

公告编号：2025-028

成第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江台谊消防消防股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江台谊消防股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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