公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江台谊消防股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：总经理周钱江女士

6.会议列席人员：副总经理钱建飞、副总经理姚海松、监事会主席王丽萍、监事章仕标、职工代表监事陈玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2025-016

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江台谊消防股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于 2023 年修订的《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式实施，公司治理相
关制度已发生变化，且中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 27 日发布实施了
新的《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》。为符合新的法律法规相关规定和要求，匹配公司发展的需要，公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
18,317,497.86 元，母公司未分配利润为 18,320,418.34 元。根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，现提议：公司拟以现有总股本 68,360,000 股为

公告编号：2025-016

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.34 元（含税），合计发放现金股利 15,996,240.00 元。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，公司董事会编制了《股东会议事规则》。本议案审议的相关……
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