公告日期：2025-08-22

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范浙江台谊消防股份有限 第一条 为规范浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 为，维护公司、股东、职工和债权人的益，公司根据《中华人民共和国公司法》 合法权益，公司根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《非上市公众 公司法》（以下简称《公司法》）、《非上公司监督管理办法》《非上市公众公司 市公众公司监督管理办法》《全国中小监督指引第 3 号——章程必备条款》和 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
其他有关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监管指引第3号——
章程必备条款》和其他有关规定，制订
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定由浙江台谊消防设备有限 法律的规定由浙江台谊消防设备有限

公司以整体变更的方式于 2021 年 12 月 公司以整体变更的方式于 2021 年 12 月
设立为股份有限公司，在嘉兴市市场监 设立为股份有限公司，在嘉兴市市场监
督管理局注册登记。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码

91330481779395172D。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
担任公司的法定代表人。

董事长为代表公司执行公司事务的董
事，担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。 力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，股东可以依据 协商解决；协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程 本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉股东、董事、监事、高级管理人员；高级管理人员；股东可以依据本章程起 股东可以依据本章程起诉股东；股东可诉股东；股东可以依据本章程起诉公司 以依据本章程起诉公司的董事、监事、的董事、监事、总经理和其他高级管理 高级管理人员。
人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的副总经理、财务负责人（财 指公司的总经理、副总经理、财务负责
务总监） ……
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