公告日期：2025-08-22

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度已于2025年8月20日经公司第二届监事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

浙江台谊消防股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为明确浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
的职责权限、规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、及《浙江台谊消防股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信 和勤勉义务。

第三条 公司监事会由三名监事组成。设监事会主席一名，由全体监事过

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第五条 监事会主席职责

监事会主席负责召集和主持监事会会议，代表监事会向股东会报告工作，处理监事会日常事务，并检查监事会决议的执行情况。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第六条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第七条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第八条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第九条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日以专人送递、邮寄、传真，或以电子邮件、电话通知等方式进行通知全体监事。

第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议……
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