公告日期：2025-10-13

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江台谊消防股份有限公司 1 号楼 1 楼大会议室（一）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 29 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873810 台谊消防 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件或其他有效证件或证明。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《授权委托书》原件和委托人身份证复印件。

3、法人股东由法定代表人或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。

4、合伙企业由执行事务合伙人或非执行事务合伙人代理出席会议的，执行事务合伙人或非执行事务合伙人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖合伙企业公章的《授权委托书》原件。

5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 29 日下午 13：00-13：30

（三）登记地点：浙江台谊消防股份有限公司 1 号楼 1 楼大会议室（一）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕明华，联系电话：15988603311
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件

《浙江台谊消防股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《浙江台谊消防股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码……
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