公告日期：2026-04-30

证券代码：873810 证券简称：台谊消防 主办券商：银河证券
浙江台谊消防股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江台谊消防股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江台谊消防股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 16.87%已发行有
表决权股份的股东周钱江书面提交的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<
公司章程>的议案》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司战略发展规划及业务布局调整需要，为准确反映公司主营业务特征及战略定位，公司拟变更公司名称及证券简称。拟将公司全称由“浙江台谊消防股份有限公司”变更为“浙江台谊智控科技股份有限公司”，公司证券简称随之拟由“台谊消防”变更为“台谊智控”，证券代码保持不变。本次变更需向当地
市场监督管理部门请办理工商变更登记手续，并同步修订《公司章程》中涉及公司名称的相应条款。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周钱江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周钱江提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年度董

1 √

事会工作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度监

2 √

事会工作报告>的议案》

《关于公司 2025 年年度报

3 告及年度报告摘要的议 √

案》

4 《关于公司<2026 年度财 √

务预算报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财

5 √

务决算报告>的议案》

《关于公司 2025 年度利润

6 √

分配的议案》

《关于公司<2025 年度审

7 √

计报告>的议案》

《关于公司续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）

8 √

为 2026 年度财务审计机构

的议案》

《关于确认公司向金融机

9 构申请办理融资业务的议 √

案》

《关于拟变更公司名称、

10 证券简称暨修订<公司章 √

程>的议案》

1.审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》,具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 23 日……
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