公告日期：2024-06-17

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

上锦杭 2024 法意字第 40617 号
致：浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2024 年 5
月 27 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《浙
江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等相关事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场会议方式召开，召开时间为 2024
年 6 月 17 日 14:00，召开地点为浙江省金华市永康市科创路 366 号公司会议室。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 85,409,900 股，占公司股份总数的99.99%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

1、根据《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》。

2、经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生
股东提出新议案的情形。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职 权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公 司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范 围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会 未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》；

表决结果：同意 1,650,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会……
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