公告日期：2025-03-17

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚湘江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数85,409,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理陈宏列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月届满并延期，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并提名姚湘江先生、徐春华女士、陈宏先生、胡仲先生和徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陆德明先生、冯杰先生和严红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。提名上述董事、独立董事候选人符合担任挂牌公司董事、独立董事的资格要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

本议案中子议案如下：

1.1《选举姚湘江先生为公司第四届董事会非独立董事》；

1.2《选举徐春华女士为公司第四届董事会非独立董事》；

1.3《选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事》；

1.4《选举胡仲先生为公司第四届董事会非独立董事》；

1.5《选举徐晓俐女士为公司第四届董事会非独立董事》；

1.6《选举陆德明先生为公司第四届董事会独立董事》；

1.7《选举冯杰先生为公司第四届董事会独立董事》；

1.8《选举严红女士为公司第四届董事会独立董事》；

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月届满并延期，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名童红心先生和张江亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任挂牌公司监事的资格要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照《公司法》以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

本议案中子议案如下：

2.1《选举童红心先生为公司第四届监事会非职工监事》；

2.2《选举张江亮先生为公司第四届董事会非职工监事》；
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《选举姚湘江先生 85,409,900 100% 是

为公司第四届董事

会非独立董事》

1.2 《选举徐春华女士 85,409,900 100% 是

为公司第四届董事

会非独立董事》

1.3 《选举陈宏先生为 85,409,900 100……
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