公告日期：2025-04-28

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆德明、冯杰、严红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陆德明先生：1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任浙江省林业科学研究所主办会计；1991
年 4 月至 1999 年 6 月，任浙江财经学院会计系教师、副主任；1999 年 7 月至 2001
年 3 月，任中国财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人；2001 年 4 月
至 2007 年 6 月，任中国证监会会计部处长；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任湖
南证监局局长助理；2008 年 8 月起任新湖控股有限公司副总裁，现已退休；2018
年 7 月至 2024 年 6 月，任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事；2019 年
11 月至今，任公司独立董事；2021 年 9 月至今，任河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事。

2、冯杰先生：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1999 年 6 月至 2001 年 3 月，任杭州娃哈哈集团设备工程部技术员；2004
年 8 月至 2005 年 2 月，任远纺工业（上海）有限公司研发主管；2005 年 2 月至
2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究助理（博士后）；2007 年 2 月至今，历
任浙江工业大学化工与材料学院、材料学院副教授、教授、硕士生导师，现任浙江工业大学材料学院教授、博士生导师；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新材料
科技有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任公司独立董事；2020 年 4 月至今，
任浙江科冠智能装备有限公司监事；2021 年 6 月至今，任广西碧欧生态环境材料股份有限公司监事；2022 年 10 月至今任临沂海维特新材料有限公司董事。
3、严红女士：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1989 年 7 月始任浙江工商大学法学院教授，现已退休；2016 年 12 月至
今，任浙江金道律师事务所律师；2020 年 11 月至今，任杭州微策生物技术股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陆德明、
冯杰、严红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陆德明 5 5 0 0 否 3

冯杰 5 ……
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