公告日期：2025-04-28

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚湘江

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》和《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层在 2024 年度严格依照《公司法》、《证券法》等法规，忠实
履行《公司章程》赋予的职责，积极落实董事会各项决议，全力推进年度经营计划与战略目标。总经理及高管团队勤勉尽责，现由总经理代表管理层就 2024 年工作详情向董事会汇报，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极落实股东会决议，在经营决策、监督管理等方面发挥关键作用。现特呈交《公司 2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司独立董事严格依据根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等规范性文件要求，秉持独立、客观、公正原则履职，通过出席会议、审阅材料、深入调研等，对公司重大事项发表意见，维护公司及股东利益。公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，请予以审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准报出公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告编制工作已完成。报告严格依据相关法律法规及《公司章程》规定，全面反映了公司该年度财务状况、经营成果。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，审计机构遵循相关准则，现其出具无保留意见《审计报告》，如实反映公司财务状况与经营成果，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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