公告日期：2025-04-28

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：童红心
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告编制工作已完成。报告严格依据相关法律法规及《公司章程》规定，全面反映了公司该年度财务状况、经营成果。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，审计机构遵循相关准则，现其出具无保留意见《审计报告》，如实反映公司财务状况与经营成果，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，兼顾公司与股东的利益，拟进行现金分红，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 85,410,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》与《公司章程》，结合公司实际，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。报告全面反映 2024 年度公司财务状况、经营成果与现金流量，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年市场竞争态势与公司发展要求，通过科学测算与严谨分析，公司从收入、成本、费用等多维度编制了《2025 年度财务预算报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请融资总额度及相关担
保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.nee……
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