公告日期：2025-05-19

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

上锦杭 2025 法意第 40506-1 号
致：浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2025 年 2
月 24 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《浙
江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等相关事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场会议方式召开，召开时间为 2025
年 5 月 19 日 14:00，召开地点为浙江省金华市永康市科创路 366 号公司会议室。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 85,409,900 股，占公司股份总数的99.99%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案

1、根据《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于批准报出公司 2024 年年度报告的议案》；

（4） 审议《关于确认公司 2024 年年度审计报告的议案》；

（5） 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

（6）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

（7） 审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；

（8）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（9）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请融资总额度及相关担保事项的议案》；

（10）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》；

（11）审议《关于公司内部控制审计报告的议案》；

（12）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

（13）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。

2、经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会……
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