公告日期：2025-12-15

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券
浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚湘江

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》和《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召
开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于根据新<公司法>修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<
董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》的相关法律法规及《公司章程》规定，为确保公司经营管理活动符合最新法律规定，保障公司、股东、董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司正常运营秩序，依据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，特提出修订本次公司章程及相关议事规则，并授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰、严红对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

提升公司核心竞争力与市场占有率，实现业务专业化运营，提升公司资产运营效率，为公司长远可持续发展奠定坚实基础，经公司管理层充分调研与论证，拟设立全资子公司。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会四个专门委员会的议案》
1.议案内容：

为适配公司当前战略发展调整需求，提升治理效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，经审慎研究，现提议取消董事会四个专门委员会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>及董事会内部人员结构调整的议
案》
1.议案内容：

鉴于独立董事陆德明先生、冯杰先生因个人原因于 2025 年 12 月 13 日向公
司提交《辞职报告》，辞去公司独立董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟对内部人员结构进行调整。董事会同意对《独立董事工作细则》相关条款进行修订，同意独立董事陆德明先生、冯杰先生的《辞职报告》，
辞职报告收到之日生效，并提请公司 2025 年第二次临时股东会授权公司管理层办理修订《独立董事工作细则》的相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、冯杰……
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