公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：873811 证券简称：千禧龙纤 主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

严红女士：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1989 年 7 月始任浙江工商大学法学院教授，现已退休；2016 年 12 月至今，
任浙江金道律师事务所律师；2020 年 11 月至今，任杭州微策生物技术股份有限 公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事严红会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董事 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-007

况

严红 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事严红对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第三届董事会 1、《关于董事会换届选举暨提名 同意

月 22 日 第十九次会议 第四届董事会董事候选人的议

案》；

2、《关于公司拟终止向不特定合

格投资者公开发行股票并在北交

所上市申请的议案》；

2025 年 3 第四届董事会 1、《关于聘任陈宏先生为公司总 同意

月 14 日 第一次会议 经理的议案》；

2、《关于聘任周承国先生为公司

董事会秘书兼财务负责人的议

案》；

2025 年 4 第四届董事会 1、《关于批准报出公司 2024 年年 同意

月 26 日 第二次会议 度报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度利润分配

预案的议案》

3、《关于……
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