
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-015
证券代码:873812 证券简称:云通锂电 主办券商:长江证券
广州云通锂电池股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873812 云通锂电 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东金桥百信律师事务所的曾锦龙、梁剑力律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长詹炳然向股东会做 2022 年度董事会工作报告,并对公司 2023
年度董事会工作做出规划。
(二)审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会主席许惠容向股东会做 2022 年度监事会工作情况汇报。
(三)审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
为了更好的监督公司财务工作,规范公司财务,促进公司经营发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定,编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
公告编号:2023-015
公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,基于市场发展趋势,对经营业绩期望数量化后,提出 2023 年的财务预算计划。
(五)审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定,编制《公司 2022 年年度报告及其摘要》。相关内容请参见公司
于 2023 年 4 月 25 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
(六)审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
根据公司生产经营需要,决定本年度不分配,将留存到以后年度再行分配。(七)审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计
机构。相关内容请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-014)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不……
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